Orionx, el exchange chileno cuya Serie A lideró Tether en junio de 2025, anunció el 3 de septiembre de 2026 su cierre definitivo tras una auditoría forense que detectó salidas de activos de clientes por más de US$7 millones a billeteras que no controla. Lo que el comunicado omite: según la querella criminal que la propia Orionx presentó el 2 de septiembre, el descuadre fue detectado el 27 de agosto de 2025, un año antes.
Lo que dice la querella
Orionx acusa a dos de sus fundadores, Roberto Zibert y Joaquín Díaz, ex gerente general y ex gerente de tecnología según la querella, de administración desleal, el delito de manejar bienes ajenos en perjuicio de su dueño. Son alegaciones, no hechos probados judicialmente. Según el texto citado por La Tercera, ambos concentraban los accesos a las billeteras donde se custodiaban los fondos de clientes.
La auditoría comparó los registros internos contra la blockchain, el registro público de transacciones, y halló que el sistema mostraba más activos de los que existían: US$3,93 millones de diferencia en bitcoin, US$2,29 millones en ether, US$762.000 en XRP y US$201 en POL. Total: US$6.066.152. La cifra no coincide con los «más de 7 millones» del comunicado, y tampoco es definitiva: según BioBioChile, la querella combina hipótesis de sustracción y de pérdidas por trading, y el monto podría aumentar con la investigación.
Hay hallazgos de 2018 y 2019, pero BioBioChile ubica los movimientos principales entre 2021 y 2022. La querella alega que una cartera identificada como «Luis Zibert» e «Incremental» recibió desde la billetera fría de Orionx 187 ETH, US$4,15 millones en USDT y US$200.000 en USDC; que una cuenta vinculada a Díaz en Binance recibió más de US$1,5 millones en 14 transacciones; y que 79 BTC terminaron en una cuenta desconocida pasando por cuentas de Zibert en Celsius, donde Orionx nunca tuvo cuenta corporativa. Las salidas se tapaban con ajustes contables sin respaldo.
Zibert y Díaz rechazaron «categóricamente» los cargos en un correo a clientes del 4 de septiembre, según La Cuarta: sostienen que «a la fecha no existe certeza ni claridad sobre el descuadre contable» y piden una investigación independiente.
La cronología que importa
Bitfinex, del grupo de Tether, ya había invertido en mayo de 2023, monto no revelado. El 15 de enero de 2025, Joel Vainstein asumió como gerente general y, en el marco de la adecuación a la Ley Fintech, Orionx revisó sus operaciones y contrató ejecutivos financieros, entre ellos Thomas Mac Millan en marzo. El 3 de junio de 2025, Tether anunció que lideraba la Serie A; el anuncio no dio el monto, pero Diario Financiero reportó US$4 millones. El 27 de agosto, Mac Millan detectó la discrepancia. Un comité interno informó el 14 de noviembre de 2025; Zibert y Díaz cuestionaron sus conclusiones y se encargó la auditoría forense externa.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) rechazó la solicitud de inscripción el 19 de junio de 2026 mediante el Oficio N°104.672. Entre las razones, según La Tercera: sin estados financieros auditados y sin garantía verificable para clientes. Orionx lo llamó «formal, no definitivo» y anunció recursos. La CMF precisó después que desde ese día Orionx dejó de estar amparada por el régimen transitorio de la ley y «solo podía concluir las operaciones existentes, sin celebrar nuevas operaciones».
Cointelegraph publicó que la detección ocurrió el 27 de agosto de 2026; la querella establece 2025.
Quién responde por los fondos
La CMF no tiene autoridad para ordenar la devolución. El 4 de septiembre recordó que Orionx «no se encuentra inscrita ni autorizada», que «no administra el proceso de cierre o liquidación» y que los afectados deben dirigirse a la empresa o «ejercer las acciones que estimen pertinentes ante los tribunales de justicia». Orionx afirma que su plan de cierre «fue informado a la autoridad»; la presidenta de la CMF, Catherine Tornel, respondió a Diario Financiero: «No podríamos porque no están bajo nuestro perímetro». La empresa suspendió los retiros y admite que no garantiza devolver el 100%. Declaraba 130.000 clientes en junio de 2025, según DF, cifra que no equivale a cuentas con fondos hoy, y presencia en Chile, Perú, Colombia y México. Tether no había respondido a Cointelegraph al cierre de su nota.
La señal a observar
Tres hechos: si el Ministerio Público avanza hacia una formalización de los querellados, si Orionx publica el informe forense completo con la explicación de la brecha entre los US$6,07 millones y los «más de 7», y si se logra reconstruir en blockchain el destino final de los activos. Hasta entonces, lo documentado es que el descuadre se detectó el 27 de agosto de 2025 y que Orionx siguió operando y tramitando su licencia diez meses más, hasta el rechazo de la CMF y el cierre.
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